爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年九月十八日 | 2024 | 年第二次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案…………………………………………………………..3 | | | | 议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 3 | | | 议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | | 议案三：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 7 | | | 议案四：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 | 8 | 爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法 行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关 规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通 ...