| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开，公司于 2024 年 9 月 13 日向第四届董事会董事候选人、第四届董事会 拟聘任的高级管理人员发出本次会议的通知。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议由公司董事推举张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举张建成先生担任公司第 ...