第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 爱柯迪股份有限公司独立董事 范保群、李寿喜、包新民 二〇二四年九月十八日 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 1 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第一次会议 审议。本次交易构成关联交易，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关 联董事应当回避表决。 爱柯迪股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《关于控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 经审议，独立董事认为：爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司（以下 简称"爱柯迪富乐精密"）实施员工持股符合相关法律法规和规范性文件的要求， 通过员工持股的实 ...