株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 一规范运作》等相关规定,公司独立董事于 2024年4月15日召 开了独立董事专门会议,就提交公司第八届董事会第五次会议审 议的相关事项进行了事前审核,具体如下: 一、关于推举李志军先生担任第八届董事会独立董事专门会 议召集人的议案 审核意见:同意李志军先生担任第八届董事会独立董事专门 会议召集人。 表决结果:同意_3_票,反对_○_票,弃权_○_票。 二、关于制订《独立董事专门会议议事规则》的议案 审核意见:同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果:同意_3_票,反对_0_票,弃权 V_票。 三、关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案 审核意见:公司本次增加的2024年度日常关联交易均为日 常生产经营活动所必需,交易价格均按市场原则比照同期市场价 格计价,随行就市,交易结算方式参照市场结算方式及公司相关 管理制度,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的 情形,符合公正、合理的原则。 同意将该议案提交公司董事会审议。 同意将该议案提交 ...