株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2024 年 8 月 21 日召 开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第六次会议审 议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 一、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 审核意见：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业 执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》 规定的情形。财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展， 各项监管指标均符合监管机构的要求，风险管理不存在重大缺 陷。该报告结论客观、公正。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：李志军 谢思敏 田生文 同意将该议案提交公司董事会审议。 审核意见：公司本次增加 2024 年度日常关联交易，主要内 容为向关联方采购锌精矿、锑锭等生产用原辅材料，交易对 ...