株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《株洲冶炼集团股份有限公司董事会 专门委员会实施细则》等有关规定,株洲冶炼集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会于 2024年9月11日以 通讯方式召开了 2024年第四次审计委员会会议,就提交公司第 八届董事会第七次会议的相关事项进行了事前审核。 公司董事会审计委员会本次会议应到委员4人,实到委员4 人,符合相关规定人数,会议由公司董事会审计委员会主任李志 军先生主持。 经参会委员共同商榷,发表如下书面审核意见: 审议并通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的 议案(二)》 公司本次增加 2024年度日常关联交易预计额度是基于公司 日常经营业务实际需要,相关交易亦将严格遵循市场公允价结 算,按照公平、公正、公开原则开展,不存在损害公司及股东利 益,特别是中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司 主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 我们同意将《关于增加2024年度日常关联交易预 ...