中海油能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程 序，充分发挥董事会的经营决策作用，维护公司、股东的合 法权益，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、及 其他法律、法规、规范性文件以及《中海油能源发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大 会负责，执行股东大会的决议。董事会应当在《公司法》、《公 司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件规定的范围内 行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身合法 权利的处分。 第二章 董事会的构成 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名；独立 董事 3 名。 第五条 公司董事长由公司董事担任，以全体董事的过 半数选举产生和罢免。 1 第六条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事 会会议的筹 ...