中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2024 年第 一次独立董事专门会议的通知》。2024年 4 月 12 日,公司以现场会 议方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了 2024 年第一次独立董事 专门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文龙先生, 召集和主持。 独立董事签字: 1、审议通过《2023年度关于财务公司风险持续评估报告》 表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 中海石油财务有限责任公司(以下简称"财务公司")作为非银 行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,未发现财务公司存在 违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形,未发现 财务公司截至 2023年12月末财务报表相关的资金、信贷、稽核、信 息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规,资金充裕,内部控 制制度健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与财务公司之间 发生关 ...