证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-020 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 2.本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第八次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼多功能会议室召开。会议应参会 董事 9 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024年一季度报告》 本议案经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同 意公司《2024年一季度报告》，并同意将公司《2024年一季度报告》 提交董事会审议。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 报告 ...