天天津 尔事务所 TIANHE LAW OFFICE 恒源煤电年度股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽恒源煤电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 00873 号 致:安徽恒源煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证 券法》(下称"证券法")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 (下称"股东大会规则"）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所(以下简称"天禾"）签订的《聘请证券事务常年法律顾问合同》,天 禾律师出席公司 2023年年度股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东 大会相关事项进行见证,出具法律意见。 为出具本法律意见,天禾律师审查了公司提供的以下文件: 1、公司章程; 2、公司 2024 年 3 月 28 日第八届董事会第七次会议决议和会议记录; 3、公司 2024 年 3 月 28 日第八届监事会第四次会议决议和会议记录; 4、公司 2024 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的第八届 董事会第七次会议决议公告; 5、公司 2024 年 3 月 30 日 ...