证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-028 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 2024 年 8 月 20 日在公司八楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召 开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意 公司 2024 年半年度报告及摘要内容，并同意将公司《2024 年半年度 报告及摘要》提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2024年半年度报告》及《恒源 煤电2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过公司《关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...