利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税）[6] 授权与担保 - 授权经营层对外捐赠单笔不超20万元，年度总额不超100万元，授权有效期1年[11] - 2024年度为子公司及参股公司融资按股权比例提供连带责任保证担保，除项目贷款外担保最长5年[12] - 为宁波甬德环境发展有限公司按40%股权比例提供不超4000万元连带责任保证担保[13] - 为舟山市华泰石油有限公司按20%股权比例提供不超25380万元连带责任保证担保[13] 融资授信 - 2024年度向银行申请总额不超100亿元综合授信，最高融资余额不超50亿元[15] - 与宁波银行开展金融服务业务，日均存款额不超1亿元，授信额度不超15亿元[16] 议案表决 - 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[18] - 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》关联董事回避表决，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票[18] 投资额度 - 公司2024年度固定资产投资额度为4.5亿元，授权期限1年[19] - 公司2024年度证券投资业务连续12个月内任一时点最高投资本金不超10亿元[20] 审计相关 - 聘请中汇会计事务所为2024年度财务、内控审计机构[21] - 2024年度财务审计费为113万元、内控审计费为32万元，含6%增值税[22] - 新增或减少一家公司年度财务审计费用为基准收费标准最低一档的70%[22] - 新增或减少一家公司年度内控审计费用为5500元，含6%增值税[22] 股东大会 - 决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[23] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[23]