宁波能源集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，作为宁波能源集团股份有限公司董事会审 计委员会，现就 2023 年度本委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 报告期，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲 自出席会议。具体如下： （一）2023 年 4 月 13 日，审计委员会委员听取了公司 2022 年 财务年度报表初审报告编制情况，主要包括资产、负债各关键财务指 标的变动情况以及各业务板块的营业收入、投资收益和利润情况，对 报表主要变动项目进行了重点关注。并就下列议案发表无异议的意见： 1、《公司 2022 年度财务会计初审报告》； 2、《关于续聘天衡会计事务所为公司 2023 年度财务、内控审计 机构的议案》； 3、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》； 4、《2023 年内部审计计划》。 公司第七届、第八届董事会审计委员会由独立董事高垚先生、独 立董事张志旺先生和董事余斌先生组成，其中主任委员由具有会 ...