赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《赤峰吉 隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，应参 加本次会议的独立董事 5 名，实际参加会议的董事 5 名。全体独立董事对拟提交公司第 八届董事会第二十八次会议审议的相关事项进行审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 经审核，我们认为：公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行"或"本 次发行并上市"）有利于进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入推进公司全球化 战略，满足公司业务发展的需要，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关 规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本 次发行并上市，并同意将本议案提交至公司董事会、股东大会审议。 表决结果：同意 5 票（占有效表 ...