赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会议事规则 （于香港联合交易所有限公司上市后适用） 二〇二四年八月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 | 董事长 | 7 | | 第四章 | 董事会的组织机构 | 8 | | 第五章 | 董事会的议案 | 15 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | 17 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | 18 | | 第八章 | 董事会会议的召开 | 20 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 | 22 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 | 28 | | 第十一章 | 决议的执行 | 31 | | 第十二章 | 附 则 | 31 | 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司（以下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董 事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业 ...