四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1/13 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议主持人：张成伟先生 现场会议时间：2024年7月18日（星期四），下午14:00 网络投票时间：2024年7月18日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子高新区会议室 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.关于调整董事、监事津贴的议案 2.关于为董监高人员投保责任险的议案 3.关于选举董事的议案 3.01 关于选举张成伟先生为第八届董事会董事的议案 3.02 关于选举任小伟先生为第八届董事会董事的议案 3.03 关于选举张春城先生为第八届董事会董事的议案 3.04 关于选举孙怡宁先 ...