证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-035 四创电子股份有限公司 八届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）八届一次董事会于2024年7月 18日下午16:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事9人，实到董事9人，董事长张成伟先生因工作原因以视频方式出席本次会议， 经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，监事及公司高管人员列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审 议并通过了以下事项： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 1、选举张成伟、任小伟、张春城、张小旗、孙怡宁、沈泽江、李柏为公司 第八届董事会战略委员会委员，张成伟任主任。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举杨模荣、张小旗、王宁、沈泽江、李柏为公司第八届董事会审计委 员会委员，杨模荣任主任。 一、审议通过《关于选举公司 ...