证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-31 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十八次会议通知于2024年7月10日以书面送达及电子邮件方式发出， 会议于2024年7月15日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，刘国刚、李定林、曹重、 张昆4位董事现场出席，杨璐、胡继晔、陈启卷3位董事以视频方式出 席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事杨昌武、杨伟聪和部分高级 管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议 案。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西玉林抽水蓄能 电站的公告》详见上海证券交易所网站（htt ...