证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2024－032 招商证券股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方 式召开。 应出席董事 15 人，实际出席 15 人。 议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关连董事霍达、张健、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏、马伯寅回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 1 （二）关于《招商证券股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》的议案 议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）关于调整公司与招商 ...