证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-035 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订公司《董事会 专门委员会实施细则》的议案 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 通知于2023年12月15日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年12月27日以通 讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公 司监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订公司《独立董 事工作制度》的议案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份 有限公司独立董事工作制度》。 本议案需提交股东大会审议。 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...