大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：113044 债券简称：大秦转债 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-035】 议案三、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案：定于 2024 年 8 月 28 日，通过现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股 东大会。 表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、董事会会议召开情况 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯 表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面和电子邮件形式送达各位 董事及监事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会 议事规则》等有关规定。 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过以下议案： 议案一、关于提名陆勇先生 ...