证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-022 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议 于2023年11月30日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人 的议案》。 鉴于公司董事长李茜女士、董事陈建伟先生因工作调动，拟不再担任本公司 董事及董事会专门委员会相关职务，结合原有董事人员构成情况，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会构成完整、有效，公司董事会提名 毕金标先生、张胜新先生、张萍女士为公司第七届董事会董事（非独立董事）候 选人。具体情况如下： （一）提名毕金标先生为公司第 ...