委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由5名外部董事组成，至少含3名独立董事[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前3日通知，特殊或紧急情况可豁免[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员可委托他人，独立董事委托独立董事，每人最多接受一名委托[12] - 以现场召开为原则，也可非现场[13] - 非现场会议以视频等计算出席人数[15] 决议流程 - 通过的议案及表决结果书面报董事会[16] - 讨论成员议题时当事人回避[16] - 决议经出席会议委员签名生效[18] 规则说明 - “以上”含本数[21] - 议事规则由董事会拟定并审议通过之日生效施行[21] - 原实施细则自动失效[21] - 未尽事宜或与规定不一致按规定执行[21] - 由公司董事会负责修订与解释[21] 文档时间 - 文档时间为2023年12月[22]