业绩荣誉 - 公司2023年位列“浙江上市公司内部控制指数”30强第五名，连续五年上榜且排名逐年上升[2] 2023年工作 - 2023年将内控管理职能由监察审计部调整至企业管理部[4] - 2023年12月公司本级启动内控文档更新工作[6] - 2023年9月召开内控工作推进暨专题培训会，12月组织“法务、合规、内控”三合一培训[8] - 2023年下半年完成宁波港信息通信有限公司内控规范建设工作，2024年1月完成内控文档发布[9] - 2023年第一季度完成2022年度第二轮现场测评，认定4个一般性内控缺陷；第三季度完成2023年度第一轮内控自评，认定8个一般性内控缺陷[10] - 2023年信息网络项目建设投入1.4亿余元[12] 2024年计划 - 2024年拟选择3家单位开展内控规范体系建设[14] - 2024年继续采用“一年两评”方式开展内控自我评价工作，3月编制完成上年度自评报告并披露[15] - 2024年继续在基层单位推广应用成本费用管控等系统，开发全面数字化电子发票平台[18] 其他策略 - 系统谋划大风控人才队伍建设和教育培训计划[19] - 加大对内控工作人员培训力度，组织专题内控自评培训和内控实务培训[19] - 2024年度内部控制审计机构建议与财务报告审计机构保持一致[19] - 内部控制审计具体工作安排与外部审计机构协商确定[19] - 根据审计结果编制内部控制审计报告，与内部控制评价报告同时对外披露[19]