股东大会信息 - 股东大会2024年4月17日09：30召开[14] - 股权登记日为2024年4月10日[14] - 网络投票时间为2024年4月17日9:15 - 15:00[9] - 普通决议议案须二分之一以上同意通过，特别决议议案须三分之二以上同意通过[9] - 本次大会特别决议议案是12号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案是4、5、7、9、10、11、12、14号议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案是10、11号议案[9] - 出席现场会议股东登记时间为2024年4月15日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[16] - 登记地点为浙江省宁波市宁东路269号公司董事会办公室[16] - 会议地点在宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼会议室[14] 2023年业绩数据 - 完成货物吞吐量10.98亿吨，同比增长5.2%，完成计划103.58%[22][37] - 完成集装箱吞吐量4317万标准箱，同比增长6%，完成计划101.33%[22][37] - 内贸业务吞吐量、海铁联运箱量同比增速分别为16.6%、13.8%[22] - 温州港集团、台州港务、嘉兴港务集装箱吞吐量分别同比增长10.4%、19.5%、16.6%[23] - 宁波舟山港本港集装箱船舶平均等泊时间缩短10%，平均在泊效率提升10.5%[23] - 集装箱航线总数达302条，国际航线250条，一带一路航线130条，比2022年新增10条[23] - 全年累计修订制度69项（含新增），10余家企业扭亏为盈[24] - 资金归集率达99%[24] - 大型设备自动化率达35%[26] - 全年新投用电集卡115台，氢集卡规模扩大至50台，内集卡清洁能源应用比例超50%[26] - 实现营业收入260亿元，完成预算103.59%[37] - 实现利润总额62.7亿元，完成预算102.79%[37] - 年末总资产1123.44亿元，同比增长2.93%；归属股东净资产748.84亿元，同比增长3.79%；资产负债率28.16%，同比降1.61个百分点[78] - 营业收入259.93亿元，同比增长0.12%；归属股东净利润46.68亿元，同比增长10.45%；每股收益0.24元，加权平均净资产收益率6.36%[80] - 主营业务收入255.40亿元，同比下降0.36%；主营业务成本181.95亿元，同比增长1.47%[82] - 财务费用3.46亿元，同比下降30.33%；研发费用2.59亿元，同比增长32.60%；投资收益15.94亿元，同比增长65.57%；资产处置收益0.47亿元，同比下降78.60%[85] - 年末货币资金96.35亿元，同比下降42.62%；存货11.55亿元，同比增长37.27%；其他流动资产36.79亿元，同比下降31.37%[87][88] - 年末发放贷款和垫款35.84亿元，同比增长121.21%；使用权资产8.38亿元，同比增长60.75%；商誉6.06亿元，同比增长88.14%[87] - 年末其他非流动资产5.22亿元，同比下降31.78%；短期借款13.81亿元，同比增长41.70%；其他流动负债34.29亿元，同比增长48591.64%[87] - 年末应付债券为0，同比下降100.00%；递延所得税负债8.16亿元，同比增长90.06%[87] - 经营活动现金净流入73.54亿元，上年同期净流入50.53亿元[93] - 投资活动现金净流出108.29亿元，上年同期净流出53.62亿元[93] - 筹资活动现金净流出34.31亿元，上年同期净流入62.65亿元[94] 2024年展望 - 预计完成货物吞吐量11.15亿吨，集装箱吞吐量4510万标箱[43][102] - 预计实现营业收入260亿元，利润总额65亿元[43][102] 关联交易 - 2023年接受关联人提供劳务预计257900千元，实际发生317429千元[108] - 2023年其他支出预计99100千元，实际发生86288千元[108] - 2023年其他收入预计126800千元，实际发生133011千元[109] - 2024年向关联人购买原材料、燃料和动力等有多项预计金额及占比[111] - 2024 - 2026年度关联方存入财务公司的每日最高本外币存款余额上限均为300亿元[135] - 2024 - 2026年度最高授信额度每日余额上限均为100亿元[135] 公司治理 - 2023年董事会共召开7次会议，各专门委员会分别召开一定次数会议[30][31][32][34] - 2023年监事会组织召开六次会议，审议通过20项议案[53] - 2024年非执行独立董事袍金完整年度每人每年20万元，非执行外部董事袍金完整年度每人每年10万元[68] - 2024年3月13日张乙明因年龄辞去公司第六届董事会董事职务[199] - 合计持股3%以上股东招商港口提名李文波为公司第六届董事会外部董事候选人[199]