证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2023-027 信达证券股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议 于 2023 年 8 月 29 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城 区闹市口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2023 年 8 月 23 日、28 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女 士、刘力一先生现场参会，刘俊勇先生、黄进先生、董国云先生以视频方式参会）， 公司 3 名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证 券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 二、审议通过《关于审议<信达证券股 ...