证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-039 西部黄金股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日以直接送达 和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十四次 会议的通知，并于 2023 年 8 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三 楼会议室召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人），公司全体董事在充分了解会议内 容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行 的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http:// ...