证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-064 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过《关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的公告》（公告编号： 2023-062）。 本议案需提交股东大会审议通过。 2.审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。 本议案需提交股东大会审议通过。 1 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监 ...