证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号： 2023-063 西部黄金股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"2023 年 12 月 1 日召开了第五 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对公 司章程部分条款进行修订，章程修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第三节 董事会专门委员会 | | | 第一百二十八条 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计 | | | 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 | | | 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 | | | 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略 | | | 等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 | | | 数并担任召集人。 | | | 第一百二十九条 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务 | | | 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应 | | | 当经审计委员会全体成员过 ...