国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日签发的证监许可[2023]1901 号文《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，锦江航运获准向投资者首次公开发行人民币普通股 194,120,000 股。截至 2023 年 11 月 30 日，公司完成了向投资者首次公开发 ...