公司治理 - 公司第六届董事会有三名独立董事，占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[2] - 独立董事及其直系亲属等无直接或间接持有公司一定比例股份情况，不在相关股东单位任职[5] - 2023年董事会召开六次会议，股东大会召开二次，其中年度会议一次[6] - 2023年董事会专门委员会共召开13次会议[8] - 报告期内独立董事专门会议召开六次[12] - 独立董事现场工作时间不少于十五日[13] 决策执行 - 李成言2023年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯方式参加6次，缺席0次，出席股东大会2次[7] - 李成言对2023年度董事会所有议案均投赞成票，公司董事会2023年度审议的所有议案全部表决通过[9] - 李成言就公司利润分配等重大事项出具独立意见[10] 制度建设 - 公司依据新规完善修订《独立董事制度》[15] - 公司对内控管理制度进行修订完善[27] - 独立董事参与修订专门委员会部分相关条款并提报董事会审议通过[29] 业务运营 - 公司报告期内执行2022年度关联交易计划，向甘肃杉杉财务资助延期[16] - 公司无对外担保事项，未发生控股股东及关联方占用资金情形[17] - 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司投资设立兰州和泰装饰装修工程有限公司[19] - 公司实施2022年度利润分配，方案兼顾经营发展[21] 信息披露 - 公司于1月31日、7月15日披露2022年度和2023年半年度业绩预告[18] - 公司严格按要求进行信息披露，执行内幕信息知情人登记管理制度[26] - 2022年年度报告编制披露中，独立董事与审计机构多次沟通确保报告按时准确披露[30] 审计相关 - 董事会审计委员会认为续聘中喜会计师事务所能满足审计要求[23] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，履行监督职能，为董事会决策建言献策[35] 新策略 - 独立董事建议公司强化改革思想，优化奖惩、人才引进及培养机制，加速数字化转型[31]