公司治理 - 公司第六届董事会有三名独立董事，占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[2] - 2023年公司董事会召开六次会议，股东大会召开二次，其中年度会议一次[6] - 董事会专门委员会共召开13次会议，审计、薪酬与考核、提名、战略与发展委员会分别召开6、2、2、3次[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事李宗义应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加3次，出席股东大会2次[7] - 2023年独立董事就多项重大事项出具独立意见，现场工作时间不少于十五日[12][14] - 2023年9月起共召开六次独立董事专门会议审议重要事项[13] 审计委员会工作 - 审计委员会报告期内召开六次会议，审议季度、半年度、年度报告等重要事项[9] - 审计委员会督促指导公司内控部门完成2023年度内部控制自我评价工作[9] - 审计委员会与审计机构沟通制定2023年度审计公司年度报告时间安排[10] 公司运营与决策 - 报告期内关联交易执行2022年度计划，向甘肃杉杉奥特莱斯提供财务资助延期[17] - 公司无对外担保事项，未发生控股股东及关联方占用资金情形[18] - 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司投资设立全资子公司兰州和泰装饰装修工程有限公司[20] 信息披露与合规 - 公司于1月31日、7月15日披露2022年度和2023年半年度业绩预告[19] - 公司对股权质押展期等变动及时履行信息披露义务[21] - 公司严格按要求披露信息，执行内幕信息知情人登记管理制度[27] 其他事项 - 公司实施2022年度利润分配，方案兼顾经营发展且表决程序合规[22] - 公司审议通过使用自有资金回购部分境内发行人民币普通股预案，用于员工持股或股权激励[26] - 独立董事建议公司强化改革思想，优化人才机制，加速数字化转型[32]