公司治理 - 公司第六届董事会有三名独立董事，占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[2] - 2023年公司董事会召开6次，股东大会召开2次，其中年度会议1次[6] - 2023年董事会专门委员会共召开13次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事洪艳蓉2023年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯方式参加6次，缺席0次，出席股东大会2次[7] - 独立董事对2023年度董事会所有议案均投赞成票[12] - 2023年4月13日独立董事就多项重大事项出具独立意见[13] - 2023年9月起召开六次独立董事专门会议审议重要事项[14][15] - 独立董事现场工作时间不少于十五日[16] 审计委员会工作 - 审计委员会2023年召开6次会议，审议季度、半年度、年度报告等重要事项[9] - 审计委员会督促公司内控部门完成2023年度内部控制自我评价工作[9] - 审计委员会与审计机构沟通制定2023年度审计公司年报时间安排[10] 关联交易与资金情况 - 公司报告期内关联交易执行2022年度计划，向甘肃杉杉提供财务资助延期获认可[19] - 公司无对外担保事项，未发生控股股东及关联方占用资金情形[20] 业绩披露 - 公司于1月31日、7月15日分别披露2022年度和2023年半年度业绩预告[22] 子公司设立 - 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司投资设立全资子公司兰州和泰装饰装修工程有限公司[23] 利润分配与审计聘任 - 公司实施2022年度利润分配，方案兼顾经营发展且表决程序合规[25] - 董事会审计委员会认为续聘中喜会计师事务所能满足审计要求，聘任程序合规[27] 股份回购 - 公司审议通过使用自有资金回购境内发行人民币普通股预案，用于员工持股计划或股权激励[28] 信息披露与内控管理 - 报告期内公司严格按要求披露各方面信息，执行内幕信息知情人登记管理制度[29] - 公司修订完善内控管理制度，优化内控组织机构，各项风险基本能有效控制[30] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，履行监督职能，督促公司完善内控治理体系[38]