太平洋证券股份有限公司董事会秘书工作细则 太平洋证券股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，并经第二届董事会第七次会 议、第四届董事会第六十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的任免、履职等工作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《太平洋证券股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 董事会秘书负责股东大会和董事会会议的筹备、文件的保管以及股东资料的 管理，按照规定或者根据中国证监会及其派出机构、股东等有关单位或者个人的 要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露事项。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 ...