证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-001 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月10 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第八次会议的通知，会议于2024年4月20日以现场表决的方式召开，会议应 出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平 先生召集并主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年度董事会工作报告》； 该议案详细内容见公司 2023 年年度报告"第四节 经营情况讨论与分 析"。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年年度报告及其摘要》； 江苏恒立液 ...