江苏恒立液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过半数， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，至少有 1 名独立董事 为专业会计人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上（包括 1/3）提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。当审计委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其 指定 1 名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 1 第一条 为强化江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据公司章程、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企 业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关规定，公司董事会设审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会 ...