证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-001 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于近日收到独立董事张清华先生的辞任函，张清华先生因个人工作原因，申请辞 去公司第八届董事会独立非执行董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会薪酬 与考核委员会主任委员、战略委员会委员以及审计委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等相关规定，张清华先生的辞任函将在下任独立董事、 相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。在此期间，张清华 先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相 关董事会专门委员会中的职责。本公司将根据相关规定，按照法定程序尽快补选 独立董事及上述专门委员会委员。 张 ...