财通证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 2024 年 2 月 23 日·杭州 - 1 - | | | | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 1.关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 2.关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 20 | | 3.关于选举董事的议案 | 34 | | 4.关于选举独立董事的议案 | 36 | | 5.关于选举监事的议案 | 38 | - 2 - 会议议程 现场会议开始时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）上午 9:30 现场会议召开地点：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102 会议室 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 召集人：财通证券股份有限公司董事会 主持人：董事长章启诚先生 现场会议日程： 一、宣布会议开始，介绍与会股东、来宾情况 五、记名投票表决上述议案 1.推选计票人和监票人 1.关于修订《公司章程》的议案； 2.关于修订《独立董事工作制度》的议案； 3.关于选举董事的议案； （宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数） 4.关于选举独立董事的议案； 二、宣 ...