会议信息 - 2024年5月20日召开年度股东大会，地点为中国化学大厦[2] - 出席会议股东和代理人113人，持表决权股份3271604202股，占比53.5497%[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席，董秘出席，部分高管列席[3] 议案表决 - 2023年度财务决算报告议案，A股同意票数3271215404，比例99.9881%[3] - 2024年度财务预算报告议案，A股同意票数3271560302，比例99.9986%[3] - 2023年度利润分配议案，A股同意票数3271571502，比例99.9990%[3] - 2024年度对子公司担保计划议案，A股同意票数3212162232，比例98.1830%[4] - 财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易议案，A股同意票数614192930，比例93.2095%[4] - 2024年度投资计划议案，A股同意票数3234233688，比例98.8577%[4] - 修订公司《独立董事工作规则》议案，持股5%以上股东同意票数2458550228，比例100%[7] 其他 - 团有限公司、国化投资集团有限公司对议案5、议案8履行回避义务[10] - 议案1 - 8、10 - 13为普通决议议案，议案9为特别决议议案[10] - 本次股东大会见证律所是北京海润天睿律师事务所，见证律师为王彩虹、王佩琳[11] - 律师见证结论为股东大会程序及表决结果合规，决议合法有效[11] - 公告2024年5月21日发布，上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[13]