股东会召开安排 - 2024年年度股东会将于2025年6月26日14点30分在中国化学大厦召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 时间为2025年6月26日9:15-15:00 [1][3] - 现场会议与网络投票相结合的方式进行表决 [3] 股东会议案审议 - 本次股东会将审议16项议案 其中第9、14项为特别决议议案 [5] - 第3、4、5、8、9、13、15.01、16.01、16.02项议案对中小投资者单独计票 [5] - 第5、8项议案涉及关联股东回避表决 关联方为中国化学工程集团有限公司和国化投资集团有限公司 [5] 公司治理结构变更 - 根据新修订《公司法》要求 公司将取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [32] - 公司注册资本将从6,108,725,362股变更为6,106,877,362股 因回购注销184.80万股限制性股票 [29][31] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 并废止《监事会议事规则》 [32][40] 人事变动与审计机构 - 提名王伟为董事候选人 兰如达、李健为独立董事候选人 [36][42][43][44] - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用不超过290万元/年 [47][56][57] - 中审众环2024年经审计总收入217,185.57万元 证券业务收入58,365.07万元 [49] 业务发展事项 - 审议通过天辰公司发行天辰大厦并表类REITs的议案 [39] - 中审众环在土木工程建筑业拥有5家上市公司审计客户 [49] - 项目合伙人崔晓强最近3年签署4家上市公司审计报告 [53]

附件 1： 中国化学工程股份有限公司章程 （2008 年 12 月 1 日公司 2008 年第三次临时股东大会审议制定） （2009 年 5 月 15 日公司 2008 年年度股东大会审议修订） （2011 年 5 月 16 日公司 2010 年年度股东大会审议修订） （2013 年 5 月 24 日公司 2012 年年度股东大会审议修订） （2017 年 5 月 19 日公司 2016 年年度股东大会审议修订） （2018 年 9 月 20 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议修订） （2020 年 5 月 22 日公司 2019 年年度股东大会审议修订） （2021 年 2 月 23 日 2021 年第一次临时股东大会审议修订） （2021 年 10 月 12 日 2021 年第二次临时股东大会审议修订） （拟于 2025 年 6 月 26 日提请 2024 年年度股东会审议修订） 第 1页 共 41页 目 录 第 2页 共 41页 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 ...

附件 3： 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉 及的有关部门及人员。 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一章 总 则 第二章 董事会组成及职权 第一条 为进一步规范中国化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件和《中国化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第一节 董事会 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权， 决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会 第二节 独立董事 第三节 董事会专门委员会 第三章 董事会会议 第四章 董事会审议程序及决议 第五章 附 则 第五条 董事会设董事 7 名，其中职工董事 1 人，设董事长 1 人，董事长由董 事会以全体董事的过半数选 ...

附件 2： 股东会议事规则 目 录 第四章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护中国化学工程股份有限公司（以下简称公司）和股东的合法权益， 明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构。股东会应当在 《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司 董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应 于上一会计年度结束之后的 6 个月之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会北京 监管局（以下简称北京证监局）和上海证券交易所， ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-027 中国化学工程股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙） （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券 服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-024 中国化学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求， 结合公司实际情况，2025 年 6 月 3 日，公司第五届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东会议事 规则><董事会议事规则>的议案》，拟对公司注册资本、组织结 构及相关公司治理制度进行修订。现将《公司章程》及相关议事 规则的具体修订内容公告如下： 一、变更注册资本情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届第二十五次董事会，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司将回购 注销 19 名异动人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 184.80 万 股 ， 公 司 总 股 本 将 由 6,108,725,362 股 变 更 为 6,106,877,362 股，前述股份注销将引 ...

附件 4： 《公司章程》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为维护中国化学工程股份有限公司（以下简称公 | 第一条 为维护中国化学工程股份有限公司（以下简称公司）、 | | 司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 《公司法》、《证券法》和其他有关规定，制定本章程。 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 6,109,470,588 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 6,106,877,362 元。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 日内确定新 30 | | | 的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 ...

中国化学工程股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 兰如达 ，已充分了解并同意由提名人中国化学工程股 份有限公司董事会提名为中国化学工程股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企 ...

独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形不具独立性[2] 不良记录条件 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 在中国化学工程股份有限公司连续任职未超六年[4] - 在专业岗位有十年以上全职工作经验[4]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 中国化学工程股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 李健 ，已充分了解并同意由提名人中国化学工程股份 有限公司董事会提名为中国化学工程股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 （一）在该公司或者其附属企业 ...