证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-024 东方航空物流股份有限公司 第二届董事会 2024 年第 3 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第 3 次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事 会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 8 月 28 日以现 场结合通讯方式召开。 公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出 席董事 10 人，实际出席董事 10 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事 方照亚先生委托董事汪健先生代为出席并表决，董事东方浩先生委托独立董事包 季鸣先生代为出席并表决，独立董事李志强先生委托独立董事李颖琦女士代为出 席并表决。本次会议由董事长郭丽君先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。 本次会议审议通过以下议案： ...