证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2026-009 东方航空物流股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日(星期四)14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度业绩、经营情况 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开方式：上证路演中心图文展示+网络文字互动 二、说明会召开的时间、地点 问题征集方式：投资者可于 2026 年 4 月 1 日（星期三）至 4 月 8 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 EAL-IR@ceair.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （一）会议召开时间： ...

东方航空物流股份公司 关于对东航集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告的公告 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 东航集团财务有限责任公司（以下简称"东航财务"）是经中国人民银行批 准成立的非银行金融机构。东航财务于 1995 年 12 月 6 日由中国东方航空集团有 限公司（以下简称"东航集团"）及所属成员单位共 7 家共同出资组建。后经四 次增资及股权变更，现有注册资本为人民币 20 亿元（含外汇资本金计美元 1000 万元），股东单位 3 家，其中，东航集团出资额 107,500 万元，持股比例 53.75%； 中国东方航空股份有限公司（以下简称"东航股份"）出资额 50,000 万元，持 股比例 25.00%；东航金控有限责任公司（以下简称"东航金控"）出资额 42,500 万元，持股比例 21.25%。 统一社会信用代码：91310112132246635F 金融许可证机构编码：L0039H231000001 法定代表人：徐春 注册地址：上海市长宁区友乐路 299 号 4 号楼 5 层 东航财务的经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2026-007 东方航空物流股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.677 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 12 月 31 日，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 期末母公司报表可供分配利润为人民币 2,955,630,285.15 元。经董事会决议， 公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登 ...

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]11765 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.gov.cn）"进行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 进行登录 ： 内部控制审计报告 天职业字[2026]11765 号 东方航空物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东 方航空物流股份有限公司（以下简称"东航物流"）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东航物流董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 控 投 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2026]11768 号 目 录 专 项 说 明 T 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 选行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行查验。 " 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]11768 号 东方航空物流股份有限公司董事会: 我们审计了东方航空物流股份有限公司（以下简称"东航物流"）财务报表，包括2025年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2026年3月26日签署了天职业字 [2026]11766号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市 ...

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]11766 号 目 录 审 计 报 告 1 2025 年度财务报表— 6 2025 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）"进行登验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行查验。 " 审计报告 天职业字[2026]11766 号 东方航空物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方航空物流股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2025年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2026]10444 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 wanting in FINE gh 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "我行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查验。 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2026]10444 号 东方航空物流股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东方航空物流股份有限公司（以下简称"贵公司")《关于 2025 年度募 集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所 颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编 制《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 ...

（二）独立性情况说明 2025 年度任职期间，本人严格遵守《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 东方航空物流股份有限公司 独立董事陈颂铭 2025 年度述职报告 1 作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履 行职责，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、 独立董事专门会议，深入参与公司调研；与公司经营管理层、 业务运营单位和管理支持部门保持密切交流，充分发挥自身 专长和工作经验，依法维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈颂铭，毕业于英国剑桥大学工程系，拥有硕士学 位。曾任 Exel plc 华东区总经理、中国货运总监，UPS Asia Group Pte L ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事赵蓉 2025 年度述职报告 1 作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履 行职责，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、 独立董事专门会议，深入参与公司调研；与公司经营管理层、 业务运营单位和管理支持部门保持密切交流，充分发挥自身 专长和工作经验，依法维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵蓉，拥有注册会计师资格证和高级会计师资格， 具有独立董事任职资格，现任众华会计师事务所（特殊普通 合伙）一般执业注册会计师，曾任上海中华社科会计师事务 所经理，上海众华会计师事务所有限公司合伙人，众华会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现兼任用友汽车信息科 技（上海）股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2025 年度任 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事凌鸿 2025 年度述职报告 1 作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履 行职责，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、 独立董事专门会议，深入参与公司调研；与公司经营管理层、 业务运营单位和管理支持部门保持密切交流，充分发挥自身 专长和工作经验，依法维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人凌鸿，具有独立董事任职资格，现任复旦大学管理 学院教授、复旦大学智慧城市研究中心主任，曾任香港城市 大学助理研究员、副研究员，美国麻省理工学院访问学者。 现兼任巨人网络集团股份有限公司和银联商务支付股份有限 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2025 年度任职期间，本人严格遵守《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上 ...