公司上市与发行 - 公司于2018年10月19日在上海证券交易所主板上市[2] - 本次向特定对象发行A股股票，面值1元/股[5] - 发行定价基准日为2023年4月28日，价格取特定较高者[13] - 发行股票数量不超过1,498,127,340股，未超总股本30%[19] - 发行方案经股东大会表决通过[24] 业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润为30,718.38万元，扣非后为24,409.99万元[27] - 2023年末加权平均普通股总股本为859,797.05万股[29] 假设情况 - 假设2024年11月末完成发行[26] - 假设募集资金总额为40亿元，发行股票数量为1,498,127,340股[27] - 假设2024年扣非前后净利润分三种情况测算[27] 未来展望 - 发行完成后股本和资产规模将大幅增加，短期内每股收益可能下降[30][31] 新策略 - 聚焦证券主营业务，贯通综合金融服务[33] - 升级“深耕湖北”战略，为湖北省提供全方位金融服务[35] 资金管理与承诺 - 制定募集资金管理办法，加强募集资金管理[37] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益等[40][41] - 控股股东承诺不越权干预，履行填补回报措施[44]