三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则 三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《三角轮胎股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《三角轮胎股份有限公司独立董事制度》等 的有关规定，并结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事履行职责。 第二章 职 责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监 ...