登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月30日14点30分 三角轮胎股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知 召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月30日 至2025年10月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

每经AI快讯，三角轮胎10月12日晚间发布公告称，公司第七届第十三次董事会会议于2025年10月12日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》等 文件。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——万亿美元"世纪豪赌"！英伟达、OpenAI等巨头集体出手！循环融资靠谱 吗？专家：AI泡沫规模已是2008年全球房地产泡沫的4倍 ...

三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会下设审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三角轮胎股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本 议事规则。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议事 规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切 ...

三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议事 规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会 召集人不履行、不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代为履行职 责；薪酬委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两 名委员可协商推选其中一名委员代为履行薪酬委员会召集人职责。 第六条 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事之情形， 不得被无故解除职务。 第七条 薪酬委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快任命新的委员。 三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管 理人员的考核与薪酬管理，完善公司治理结构，公司董事会下设薪酬与考核委员 会（以下 ...

三角轮胎股份有限公司委托理财管理制度 三角轮胎股份有限公司委托理财管理制度 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司），但以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的持有金融 牌照的公司除外。 第二章 基本原则 第四条 公司进行委托理财的，应当严格遵守本制度，履行相应的决策程序、 报告制度、内部控制及风险监控管理措施等，并根据公司的风险承受能力确定投 资规模。 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财交易 行为，提高资金运作效率，防范和控制交易风险，确保公司资金安全、财产安全， 维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司在国家有关政策、法律、法规及监管 机构相关业务规则允许的情况下，在控制投资风险并履行决策程序的前提 ...

三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确、完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信 息管理相关工作；董事会办公室具体承担内幕信息知情人的登记、汇总、报送等 工作。 三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第三条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人的登记报 送工作，真实、准确、完整地填写相关信息，并及时向公司董事会办公室报送内 幕信息知情人档案。 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，做 好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，公司依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件、上海证券交易所的业务规则及《三角轮胎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保 ...

第一条 为完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规 范董事和高级管理人员选聘程序的科学性、民主性，优化董事会的组成，公司董 事会下设提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议 事规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 第一章 总 则 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 1 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会由董事会任命三名董事会成员组成， ...

三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度 三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）的关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 本制度适用于本公司、各控股子公 ...

三角轮胎股份有限公司总经理工作细则 三角轮胎股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理的工作，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司合法权益，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《三角轮胎股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 特制定本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定或者董事会的授权，总经理主持公司日常生 产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； 第二章 总经理的职责与权限 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟订公司职工的工资 ...

三角轮胎股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 为发起设立方式设立的；2001 年 2 月 22 日，公司在山东省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为 91370000726700647B。 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | ...