三角轮胎股份有限公司第七届董事会之独立董事第一次专门会议 决议 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会之独立董事第一次专门会议决议 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 之独立董事第一次专门会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召 开。会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件或专 人送达的方式提交给各位独立董事。全体独立董事共同推举独立 董事张居忠先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。会议采用投票方式进行表决，会议召集、召 开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等的有关规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案： 二、审议通过《关于预计公司与中国重汽 2024 年度日常关 联交易金额的议案》 独立董事认为：公司与中国重型汽车集团有限公司及其控制 的公司（简称"中国重汽"）的日常关联交易为实际经营所需的 轮胎购销业务，根据上海证券交易所关于上市公司关联人的有关 规定，公司与中国重汽 2024 年 6 月 28 日前发生的交易仍属于关 联交易，之后公司与中国重汽之间发生的交易不再属于关联交 易。2024 年上半年 ...