证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-003 三角轮胎股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 公司编制的《三角轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公 司内部控制存在重大缺陷的情况。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 （三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 （二）本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的 方式向监事会全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 5 人， ...