三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规 范董事和高级管理人员选聘程序的科学性、民主性，优化董事会的组成，公司董 事会下设三角轮胎股份有限公司提名委员会（以下简称提名委员会）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议 事规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由董事会任命 3 名董事会成员组成，其中独立董事应 当过半数并担任主任委员（召集人）。 第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 主任不履行、不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代为履行职责； 提名委员会主任既 ...