三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司 董事会下设三角轮胎股份有限公司战略发展委员会（以下简称战略委员会），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三角轮胎股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 和提出建议，依照《公司章程》、董事会授权和本议事规则履行职责，提案应提 交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由董事会任命 5 名董事会成员组成，其中至少包括一名 独立董事，董事长担任主任委员（召集人）。 第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议， ...