三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等业务规则及公司《审计委员会议事规则》的规定， 审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月 23 日，第七届董事会审计委员会第二次会议 审议了《公司 2023 年第三季度报告》。 2023 年 12 月 26 日，第七届董事会审计委员会第三次会议 审议了《关于续签日常关联交易协议的议案》《关于预计公司与 中国重汽 2024 年度日常关联交易金额的议案》《关于制订<会计 师事务所选聘制度>的议案》《关于公司 2023 年度审计工作有关 事项的沟通》。 三、2023 年度主要工作情况 公司董事会审计委员会由两名独立董事、一名不担任公司高 级管理人员的董事组成，并由会计专业人士的独立董事担任主任 委员（召集人）。 2023 年 6 月 28 日公司董事会完成换届选举。第六届董事会 审计委员会成员为：范学军先生（主任）、房巧玲女士及董事长 丁木先 ...